依据有关法令和公司章程规则，拟于2017年4月8日8:30在衢州市京汉世界大酒店六楼牡丹厅会议室召开公司2017年首次暂时股东大会，审议《关于为SMGP公司向银团请求境外出资借款供给股市质押担保的议案》。

     注意事项：1、本次会议会期半响，与会股东食、宿、交通等费用自理。2、有关到会本次股东大会的须知刊登在公司网站。

     联系人：方燕明

电  话：0570-3662620

传  真：0570-3662801

 

 

 

                                      开山控股集团股份有限公司

                                    二○一七年三月二十二日

 

 

一、法人股东参与会议，与会人员需向公司提交下列材料：

1、出示营业执照副本原件及组织机构代码证原件，提交营业执照副本复印件（加盖公章）及组织机构代码证复印件（加盖公章），并与股权挂号日的股东称号共同；

2、法人授权托付书，需载明授权事项和授权规模；

3、与会人员身份证复印件，与授权托付书共同。

二、自然人股东参与会议，自己参与的，需向公司提交下列材料：

本人身份证复印件，与股权挂号日的股东称号共同。

三、自然人股东托付别人参与会议的，需向公司提交下列材料：

1、授权托付书，需载明授权事项和授权规模；

2、授权人身份证复印件和被授权人身份证复印件，与授权托付书共同；授权人身份证复印件与股权挂号日的股东称号共同。

四、每家股东仅限派一位股东代表参会。

五、不能供给有效材料或材料与股权挂号日的股东称号不共同的，将被谢绝参与会议，一切责任由股东自行承当。

六：股权挂号日：以浙江省股权交易中心2017年4月7日挂号在册的股东及持股数为准。

 

特此奉告。

                      

                                                                      开山控股集团股份有限公司董事会

                                                                           二○一七年三月二十二日